太湖一店主接到“大订单”后银行卡被冻结
太湖某水果店老板茆先生收到一笔订单，要求制作一个几万元的现金水果礼盒用于看望朋友，双方商定好包装费用后，对方向茆先生提供的银行账户转入几万元，后茆先生将这笔钱取出，按要求进行制作，就在礼盒送到顾客手上后不久，茆先生就收到银行卡被冻结的消息，经警方核实，茆先生收到用于制作现金水果礼盒的资金是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前，案件正在进一步办理中。通过商户洗钱的几种套路
一、要求店家取现。不法分子以订购“现金花束”“现金水果礼盒”、“抽钱蛋糕”等为由，将诈骗得来的赃款转到店主账户，让其去银行取现放进鲜花、水果礼盒、蛋糕里，从而让店家在不知不觉中成为“洗钱”的工具，而不法分子则以“收货人”的身份，拿到现金后迅速离开。
二、购买商品变现。不法分子事先联系黄金珠宝店、高档烟酒店、手机店等商家，声称要购买大额商品，并以转账付款为由要求商家提供银行卡账号，确定交易后便将诈骗得来的赃款转入商家账户。不法分子拿到商品后迅速离开，随后通过其他渠道将购买的商品转手变现，完成洗钱操作。
三、茶楼兑换现金。不法分子以打牌需要兑换现金为由，通过转账的方式将赃款转入茶楼老板的收款账户，让其提供现金或者到银行取现，之后交给指定人员，完成洗钱操作。 做事果敢且有温度，为人柔软而有原则。 愿你的生活常温暖，日子总是温柔又闪光。 先努力让自己发光，对的人才能迎着光而来。 生活中值得高兴的事情太多，别把目光都盯在那些让你不愉快的事情上。 有人风雨夜行，有人梦里点灯。哪怕前方泥泞不堪，也愿你风雨兼程。 成功其实很简单，就是当你坚持不住的时候，再坚持一下。 愿你所失去的，都会以另一种方式归来。
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